Hace unas semana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que había iniciado una investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto debido a una serie de transferencias irregulares en el extranjero por 26 millones de pesos, vínculos con dos empresas con finanzas y operaciones inusuales y esta tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que tenía tres carpetas de investigación.
Por ello, el exmandatario priista pidió, en redes sociales, la oportunidad de demostrar la legalidad de sus bienes, todo ello, luego de haber prácticamente desaparecido de la vida pública y política.
Fue durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dieron a conocer los detalles de la investigación, ya que el titular de la UIF, Pablo Gómez, presentó las operaciones financieras, los depósitos en efectivo, los cheques y los posibles conflictos de interés del expresidente Peña Nieto y su familia.
Pero ¿Qué nombres podrían salir en esta investigación en contra del exmandatario? ¿Algunos de ellos ya están siendo investigados? Aquí te contamos.
ROSARIO ROBLES
Luego de darse a conocer el caso de la llamada "Estafa Maestra", trabajo periodístico en el que se mostraron algunos ejemplos sobre cómo, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga cometió ejercicio indebido del servicio público, al desviar cierta cantidad de dinero del erario, mientras era Secretaria de Desarrollo Social, probablemente ella sea una de las primeras mencionadas en la investigación a Peña Nieto.
Este trabajo demostró cómo se desviaban fondos destinados a programas sociales, para empresas fantasma, por este hecho, Rosario Robles permanece en prisión desde hace poco más de dos años, por cargos de corrupción.
Pese a los intentos de la exfuncionaria por salir de la cárcel, lo jueces le han negado esta posibilidad, pero en una entrevista que le realizó El País, en noviembre del año pasado, Robles Berlanga afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) le ofreció su libertad a cambio de declarar en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya.
Sin embargo, enfatizó que no está dispuesta a mentir para salir de la cárcel: “Era que yo informara lo relacionado con ellos y que había recibido órdenes de ellos. Y de ninguna manera fue así”, dijo. “No estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie”.
EMILIO LOZOYA
Otro político que podría ser mencionado e implicado en la investigación es el exdirector de Pemex y quien también está en una cárcel, Emilio Lozoya.
Pues tras su detención después de presentarse a una audiencia, luego de ser visto en el exclusivo restaurante Hunan, ha emprendido una batalla legal un tanto difícil, el cargo que enfrenta es por corrupción en el caso Odebrecht.
Pero el pasado 11 de Agosto de 2020, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que acusa explícitamente al exsecretario mexicano de Hacienda Luis Videgaray y al expresidente Enrique Peña Nieto de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña.
Según esta denuncia, al menos 100 millones de pesos, habrían ido a parar a la campaña electoral del PRI en 2012. Mientras que otros 400 millones de pesos, fueron destinados a comprar votos de congresistas, todo ello, fue declarado por el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
El fiscal detalló que Lozoya denunció: “hubo una serie de sobornos que pasan de los 100 millones de pesos que fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y que el que después fue presidente [Peña Nieto] y su secretario de Hacienda [Luis Videgaray] son las personas que este individuo [Lozoya] señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores extranjeros que colaboraron la campaña”.
JUAN COLLADO
El abogado "de los políticos", Juan Collado, está preso desde 2019 por lavado de dinero y delincuencia organizada; sin embargo, el último caso que llevó antes de ser detenido fue el divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera.
En 2012 se casó por tercera ocasión con la actriz Yadhira Carrillo, pero el tema político principal fueron sus invitados, pues a su boda asistieron, además de personajes de la farándula, Alfredo del Mazo González (papá de Alfredo del Mazo Maza), Emiliano Salinas Ocelli (hijo de Carlos Salinas), Raúl Salinas de Gortari, Carlos Hank Rhon, Roberto Madrazo, Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos, entre otros.
Entre las personas a las que ha defendido destacan Mario Villanueva , exgobernador de Quintana Roo, quien fue detenido en 2001 por delitos contra la salud y lavado de dinero. Él sigue preso y Collado lo defendió en la primera parte del proceso.
Eduardo Fernández quien es extitular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprehendido en 2003 por el delito de violación al secreto bancario, luego de dar a conocer supuestas transacciones ilícitas ligadas a la campaña del entonces presidente Vicente Fox (caso "amigos de Fox").
Además de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz quien está actualmente en prisión, Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, también en prisión por actos de corrupción, entre otros.
Dos de los procesos por los que se le acusan, están relacionados con las operaciones de Caja Libertad y el manejo irregular de una cuenta bancaria en Andorra. El delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva por oficio, por lo que el litigante fue enviado de inmediato al Reclusorio Norte sin derecho a libertad bajo fianza una vez iniciado el proceso.
LUIS VIDEGARAY
Como se explicó antes, Luis Videgaray fue supuestamente mencionado por Emilio Lozoya, como uno de los principales, junto con el expresidente Peña Nieto, de operar y liderar una trama de corrupción.
Lozoya aseguró que por órdenes de Peña y Videgaray entregó sobornos por más de 500 millones de pesos a exlegisladores y líderes partidistas (entre ellos el excandidato presidencial autoexiliado, Ricardo Anaya), a cambio de aprobar las reformas impulsadas por el gobierno de Peña Nieto, entre ellas la energética.
Señaló que para el pago de sobornos se utilizó dinero obtenido de manera ilegal. Dijo que entre quienes aportaron dichos recursos están los dueños de Odebrecht; a cambio, los propietarios de la empresa brasileña serían beneficiados con contratos del gobierno federal.
Hasta el momento, no se ha detenido al exsecretario de Hacienda.