Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
La filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.
Te dejamos la lista de algunos mexicanos mencionados en la investigación.
- Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia.
Hasta el 2 de septiembre se desempeñó como asesor jurídico de Presidencia. Fue uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y su operador político.
El paso de Scherer por el gabinete de AMLO estuvo plagado de diversas polémicas, entre ellas la asesoría para las iniciativas polémicas que el mandatario federal defendió en los tribunales como la reforma a ley de la industria eléctrica y el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
Es hijo del reconocido periodista y fundador de Proceco, Julio Scherer García.
- Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero.
Según la investigación, creo The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, una empresa opaca basada en las Islas Vírgenes Británicas, según los registros del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
- Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también ha sido profesor durante casi tres décadas.
Fue Director General de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de México.
Ha ocupado los cargos de tesorero y presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ingeniería; presidente de la Generación 60, coordinador general de la Asamblea de Generaciones y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
- José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos.
La Unidad de Inteligencia Financiera, comandada por Santiago Nieto abrió una investigación por presunto desvío de recursos.
- Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila.
Ha sido diputado, senador y presidente municipal de Saltillo, Cohuila.
- Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún.
- Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca.
- Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett.
Julia Abdala es propietaria de Digilogics, S.A. de C.V, empresa creada en 2008 bajo el folio mercantil 389696 y la cual, obtuvo una condonación de 136,199 pesos entre los años 2015 y 2019.
En su página de internet, Digilogics S.A de C.V. ofrece soluciones integrales como desarrolladores de Software de identidad segura para la automatización de procesos e interfaces, son distribuidores de Hardware, al tiempo que es productora de etiquetas, tarjetas y brazaletes, entre otros artículos.
Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México.
Hace unos meses fue acusado de golpear al hijo de la cantante Lupita D'alessio; así como de agredir sexualmente a una mujer.
Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta del expresidente Gustavo Díaz Ordaz.
- Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo.
- Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
- Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa.
Fue coordinador General de Proyectos Estratégicos de Sinaloa y acusado de desvío de recursos.
Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México.
Estudió diseño en la Universidad Anáhuac. Tiene cuatro hijos: Jerónimo, Emilio, Luciana y Alfredo; este último nació en marzo de 2017, a unos días de arrancar las campañas electorales mexiquenses.
-Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí.
-Germán Larrea, presidente de Grupo México.
Apareció en el ranking 2018 de la revista Forbes por tener una fortuna de 17 mil 300 millones de dólares y pidió a todos sus empleados razonar su voto y no priorizar proyectos populistas.
-María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista.
Es presidenta de la firma de capital privado Tresalia y de la empresa de bienes raíces Abilia, que ha desarrollado más de 3 millones de metros cuadrados. Es la mujer más rica del país.
- Fernando Chico Pardo, de Asur.
- Alberto Bailleres González, de Grupo Bal.
Es el cuarto hombre más rico de México y es dueño de mineras Peñoles y Fresnillo, los grandes almacenes Palacio de Hierro, la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP), la casa de bolsa ValMex, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y la empresa Espectáculos Taurinos de México.
-Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
-Familia Salinas (empresarios)
-Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles
-Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
-Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
-Alejandro González Zabalegui, empresario
-Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
-Antonio Madero Bracho, Rassini
-Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
-Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
-Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge